Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 128
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201529044
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10509-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся, в заочном голосовании приняли участие 5 из 9 избранных членов совета директоров.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По первому вопросу повестки дня заседания
«Принятие решения о созыве и определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Созвать внеочередное собрание акционеров ПАО ЗНТ в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2) По второму вопросу повестки дня заседания
«Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (даты проведения Общего собрания акционеров), а также почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени»
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
По вопросу №2 повестки дня определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения Общего собрания акционеров) – 03 марта 2023 года. Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены не позднее 02 марта 2023 г., а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 02 марта 2023г.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д.128.
3) По третьему вопросу повестки дня заседания
«Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров»
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 07 февраля 2023 года.
4) По четвертому вопросу повестки дня заседания
«Определение типа привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров»
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
5) По пятому вопросу повестки дня заседания
«Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1.Назначение аудиторской организации ПАО ЗНТ для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за период с 01 января 2022г. по 31 декабря 2022г.
6) По шестому вопросу повестки дня заседания
«Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров».
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:
рассылка заказными письмами уведомлений о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня по почтовому адресу (или вручение под роспись) не позднее, чем за 21 день до собрания».
7) По седьмому вопросу повестки дня заседания
«Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания и порядка ее предоставления»
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Определить перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления перед внеочередным Общим собранием акционеров:
- сведения о кандидате для назначения в качестве аудиторской организации Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров: акционерные соглашения, в том числе заключенные в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, отсутствуют;
- проекты решений общего собрания акционеров содержатся в бюллетене для голосования.
Определить следующий порядок предоставления материалов для ознакомления акционерам: материалы должны находиться с «11» февраля 2023 года по «02» марта 2023 года включительно в кабинете секретаря Совета директоров Общества с 10-00 до 16-00 по адресу: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д.128.
8) По восьмому вопросу повестки дня заседания
«Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров».
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, осуществить предоставление бюллетеней для голосования акционерам в сроки, установленные действующим законодательством.
9) По девятому вопросу повестки дня заседания
«Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ЗНТ за период с 01 января 2022г. по 31 декабря 2022г.»
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
По вопросу №9 повестки дня решили:
- определить размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ЗНТ за период с 01 января 2022г. по 31 декабря 2022г. в сумме 432 000 (четыреста тридцать две тысячи) руб. 00 коп;
- решение об определении размера оплаты услуг аудитора на 2022 год в сумме 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей, выраженное в протоколе Совета директоров ОАО ЗНТ №203 от 16.05.2022г., отменить.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 января 2023г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №208 от 30 января 2023г.
2.5.В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции именные обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10509-E, дата государственной регистрации выпуска - 05.05.1993г.; акции привилегированные именные типа А государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10509-Е, дата государственной регистрации выпуска - 05.05.1993 г.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность от 27.06.2022г.)
Светлана Владимировна Бурдо
3.2. Дата 30.01.2023г.